Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá vừa bắt giữ Cao Thị Huyền Trang (SN 2001) ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 9/2021, Cao Thị Huyền Trang đã sử dụng tài khoản ACT Group Facebook “Nguyễn Hoàng Thu Phương” để đăng tin lên hội nhóm Facebook rao bán thanh lý đồ cũ: Tủ lạnh, tivi, sofa và nhiều mặt hàng cũ khác với giá rẻ hơn giá thị trường nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
ACT Group chuyên lừa thanh lý đồ cũ trên ACT Group facebook - Ảnh 1." photoid="481029290494193664" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height="">
Cao Thị Huyền Trang. Ảnh: Công ACT Group an Thanh Hoá cung cấp
Nhiều người đã nhắn tin liên hệ với Trang qua tài khoản Facebook “Nguyễn Hoàng Thu Phương” để thoả thuận giá cả và đặt hàng. Trang yêu cầu người mua hàng phải đặt cọc trước từ 1-10 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng AU DUC PHUONG số 0202014206101 hoặc tài khoản NGUYEN HOAI PHUONG số 0106972296101 mở ACT Group tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
Sau khi người mua đã chuyển tiền, đối tượng gửi ảnh chuyển hàng ACT Group lên xe và ACT Group số điện thoại nhà xe cho khách gọi xác thực thì có đối ACT Group tượng khác xác nhận hàng đã xếp lên xe ACT Group nhằm tạo lòng tin để đối tượng yêu cầu khách đặt cọc thêm tiền .
Nhận được tiền đặt cọc, đối tượng chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và mua tiền ảo USDT trên sàn giao dịch tiền ảo để che giấu nguồn gốc tiền, sau đó tiếp tục bán lại số tiền ảo này cho một đối tượng khác ở Hà Nội để lấy ACT Group tiền VNĐ.
Với thủ đoạn này, từ tháng 9/2021 đến ACT Group khi bị bắt, Cao Thị Huyền Trang đã lừa đảo hơn 100 người trên khắp cả nước với tổng ACT Group số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.
Theo Hoàng Lam
Tiền phong